課程詳情
北京宏景教育專注于為想要考取反洗錢的學(xué)員設(shè)置培訓(xùn)班，持有CAMLE等執(zhí)照的海歸教師授課，豐富的工作、教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，讓學(xué)員掌握洗錢與恐怖融資的風(fēng)險及方法知識，反洗錢和反恐怖融資活動的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，調(diào)查流程的實(shí)施和支持，就業(yè)技能水平，考取。
項目簡介：
反洗錢（Anti-Money Laundering，AML）是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產(chǎn)等各種領(lǐng)域。
公認(rèn)反洗錢協(xié)會(Association of Certified Anti-Money Laundering Expert，ACAMLE)是反洗錢專業(yè)人士的有力組織，提供公認(rèn)反洗錢(CAMLE)資格認(rèn)證。協(xié)會的使命是：致力于偵測和防范洗錢行為的專業(yè)人士的知識、技能和經(jīng)驗(yàn);推動制訂和實(shí)施健全的反洗錢方針和規(guī)程。
公認(rèn)反洗錢(Certified Anti-Money Laundering Expert,CAMLE)資格認(rèn)證獲得了全范圍內(nèi)私營和部門用人單位的普遍公認(rèn)，并得到監(jiān)管、檢查部門的認(rèn)可，能夠證明其持有者在偵測和防范反洗錢行為方面具備專業(yè)知識。擁有公認(rèn)反洗錢師頭銜的反洗錢從業(yè)人員是業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍人物，并有助于職業(yè)發(fā)展。
報考條件：
學(xué)員需要前需滿足30個積分的要求
教育背景：
大專5分，本科10分，碩士20分（此項多可以獲得20分）。
相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷：
一年10分，兩年20分，三年30分（此項多可以獲得20分）。
相關(guān)金融、財會類：
?。ò珻PA,CPP,CRCM,CFE,CPE,CIA,CA/AML,FINRA Series,ACCA Membership等），一個算10分。
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(一)工作能效和自身價值：擁有公認(rèn)反洗錢頭銜的反洗錢從業(yè)人員是業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍人物。
(二)提供職業(yè)成長機(jī)遇：“公認(rèn)反洗錢”經(jīng)常被列為眾多職位的“考慮”甚至“必備”條件，有助于職業(yè)發(fā)展。
(三)你的薪酬水平：獲得反洗錢資格認(rèn)證的反洗錢專業(yè)人士，其薪酬水平比未獲認(rèn)證的同行高出32。
(四)成為行業(yè)的標(biāo)桿：公認(rèn)反洗錢被監(jiān)管和整個金融服務(wù)行業(yè)視為反洗錢資格認(rèn)證的標(biāo)桿。
(五)有助于公司降低風(fēng)險：能夠?yàn)樵O(shè)計和實(shí)施量身定制的反洗錢項目提供指引。
(六)達(dá)到培訓(xùn)要求：保持職業(yè)資格所必需的進(jìn)修教育，有助于公司部門達(dá)到大多數(shù)和地區(qū)反洗錢法規(guī)所提出的反洗錢培訓(xùn)要求。
范圍：
1.洗錢與恐怖融資的風(fēng)險及方法
2.反洗錢和反恐怖融資活動的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)
3.反洗錢/反恐融資合規(guī)制度
4.調(diào)查流程的實(shí)施和支持
